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    重磅!124家玩具厂,离岸账户涉案金额220亿!浙江警方破获一起大案!

    发表时间:2020-01-13 信息来源:www.art369.com.cn 浏览次数:1393

     

    重量级!124家玩具厂,离岸账户涉及220亿!浙江警方破获一起大案!

    浙江武义警方近日破获了公安部监管的一系列重大地下银行案件,涉案金额总计220亿元。

    地下银行是一种从事地下非法金融业务的组织的通称。指未经国家主管部门批准,从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动的非法金融机构。

    这一重大案件首先是义乌商人流出的外汇发现的。

    项目代码:“1.22”

    去年上半年,金华市公安局经济调查支队发现,广东揭阳商户个人账户中的部分资金流入义乌商户个人账户。

    金华市人民银行外汇管理局也发现义乌商人离岸账户的外汇流向广东揭阳的企业。

    人民币流入义乌,美元流入广东揭阳。

    金华经济调查支队和金华市人民银行外汇管理局分别从离岸账户外汇走势和人民币账户资金流量两个角度进行了研究和判断,发现124家广东揭阳企业资金流量存在问题。

    金华市公安局已指定武义县公安局进行调查。

    今年1月22日,武夷警方成立了一个代号为“1.22”的工作队。

    生产规模1000万元的大型企业没有生产厂。

    广东揭阳是塑料生产基地。

    124揭阳企业都是塑料玩具企业,涉嫌非法购汇。

    工作组在调查其中一家企业后发现了一个秘密,该企业声称年生产利润为1000万元。

    一般来说,一个具有这样生产经营规模的企业,应该在工业园区内设立一个至少有100名生产员工的正规厂房。然而,警方发现,该公司实际上没有厂房,甚至没有生产车间,没有生产机器,只有20-30平方米的商店。这家商店只有几个塑料玩具样品,有三四个人在手工操作。

    这不正常!

    警方继续深入调查,发现涉嫌非法购汇的124家企业实际运作情况大致相同。没有实际的生产车间,也没有生产工人,只有一个小门面,只是为了应付一些部门的检查。警察说:“也有许多公司由同一名法律代表经营。”。

    其中一名嫌犯牟伟名下有七八家公司。其中一家公司在过去两年中多次更名,原名为“浩信塑料玩具有限公司”,后来更名为“洪欣塑料玩具有限公司”。

    这样做的目的是什么?

    警方发现,这些公司以魏的名义在“地下银行”购买外汇,同时购买报关单和增值税发票,制造出口假象,骗取出口退税。

    像这样的公司通常周期很短,它们的运营时间大多不到一年,“长时间后很容易找到”。然而,这些公司利用这些虚假的表象,一年内可以骗取1000多万元的出口退税,更不用说魏建国成立的七八家“空壳出口公司”了。

    还有“卖羊头狗肉”,有实体公司也有空壳公司。这一次,警方还逮捕了当地玩具协会的副主席,他也是当地有影响力的人。名义上有一家实体公司,但私下里有六七家“空壳公司”骗取出口退税。

    这三个地下银行集团是以家族为基础的犯罪

    工作队发现这些空壳公司主要通过揭阳的三个地下银行集团进行外汇交易。

    这三个帮派分布在揭阳的三个村庄,三个村庄相邻。这些村子里的大多数人是魏。像电视剧《破冰行动》一样,它是一个以家族为基础的犯罪团伙。

    工作小组发现每个小组控制着大量的主账户,每天进出账户的资金数额巨大。

    揭阳企业收到外汇后,将外汇汇至

    为了方便业务,义乌的一些商家在银行开立了离岸账户进行结汇。由于商家发现手续繁琐,收款时间缓慢,汇率波动,他们将外汇卖给“地下银行”,并能赚取汇率差额。

    “地下银行收到外汇后,拥有巨大的外汇供应市场。广东揭阳的一些企业需要结汇证,并想骗取出口退税,因此对外汇的需求很大,形成了另一个外汇需求市场。”

    地下银行通过匹配交易获取非法利润。

    在这个犯罪链中,特别工作组还发现存在欺诈出口退税、虚开增值税专用发票、洗钱等犯罪行为。

    退税申报的三个必要条件是结汇、报关和专用发票。专责小组发现,揭阳犯罪团伙除了从义乌地下银行购买外汇外,还利用中介机构购买报关资料和增值税专用发票,骗取国家出口退税补贴,骗税金额超过2亿元。

    地下银行犯罪引发了骗取出口退税、虚开增值税专用发票、肆意侵占国家税收、严重扰乱国家发票、出口报关、工商登记等各种行政命令等上游犯罪。同时,由于其本身的非法性,它包含了一些非常有害的黑色和邪恶的案例。

    今年5月9日,在公安部经济调查局、国家外汇管理局、中国人民银行杭州中心支行、浙江省公安厅经济调查组和金华市公安局的现场指挥下,武义警方派出110多名警员在浙江、广东、山东、福建等省同时行动,收集互联网,摧毁地下银行,虚开增值税专用发票,骗取出口退税,并逮捕42名嫌疑人。已冻结600多个账户和1.6亿多元资金。

    几天前,武夷警方完成了此案的调查,涉案人员34人已移送检察机关审查起诉。(来源:城市快车、深圳外贸圈、互联网等。)

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